| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
98.33 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ "КрКЗ".
2.Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПАТ "КрКЗ".
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ" про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "КрКЗ" за 2016 рік.
6.Затвердження річного звіту ПАТ "КрКЗ" за 2016 рік.
7.Затвердження розподілу прибутку ПАТ "КрКЗ" та розміру річних дивідендів за 2016 рік.
8.Зміна типу Товариства.
9.Зміна найменування Товариства.
10.Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "КрКЗ".
11.Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КрКЗ" на 2017 рік.
12.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "КрКЗ".
13.Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "КрКЗ" та уповноважених осіб на підписання контрактів.
14.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ".
15.Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "КрКЗ".
16.Затвердження ринкової вартості акцій ПАТ "КрКЗ".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПАТ "КрКЗ" у кількості 3 осіб у наступному складі:
1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії;
3. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.
Лічильна комісія обирається на час проведення річних Загальних зборів ПАТ "КрКЗ". Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів та складання протоколу про підсумки голосування.
2.Затвердити наступний регламент річних Загальних зборів ПАТ "КрКЗ": доповідь по третьому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного - до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного, крім питань №№ 13 та 15, голосування на річних Загальних зборах проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питань №№ 13 та 15 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
3.Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2016 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2016 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради за 2016 рік затвердити.
6.Річний звіт ПАТ "КрКЗ" за 2016 рік затвердити.
7.1. Розподіл прибутку ПАТ "КрКЗ" за 2016 рік затвердити.
7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 1 грн. 15 коп. (Одна гривня п'ятнадцять копійок) на одну просту іменну акцію затвердити.
7.3. Виплату дивідендів здійснити у спосіб безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки акціонерів та/або поштовим переказом на адреси акціонерів (за вирахуванням поштових витрат) та/або готівкою - за бажанням акціонера відповідно до поданої заяви.
7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.
7.5. Виплату дивідендів розпочати з 01.06.2017 року та провести до 21.10.2017 року.
8.Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
9.1.Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Кременчуцький колісний завод" на Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький колісний завод".
9.2. Надати Голові Правління-генеральному директору Товариства Бузині Станіславу Васильовичу повноваження для проведення дій пов'язаних зі зміною типу та назви Товариства.
10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "КрКЗ" .
10.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.
11.План фінансово - господарської діяльності ПрАТ "КрКЗ" на 2017 рік затвердити.
12.Повноваження членів Наглядової ради ПАТ "КрКЗ" припинити.
13.1.Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "КрКЗ":
1. Леготкіна Геннадія Івановича
2. Слєпиніна Олександра Григоровича
3. Дашевський Iгор Григорович
4. Богодист Лілію Яківну
5. Коваля Миколу Івановича
6. Корнілова Анатолія Григоровича
7. Дорошенка Анатолія Васильовича
13.2. Головою Наглядової ради ПрАТ "КрКЗ" обрати Леготкіна Геннадія Івановича.
13.3. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на три роки.
13.4. Уповноваженою особою на підписання контракту з Головою Наглядової ради ПрАТ "КрКЗ" обрати Солов'я Олександра Олександровича, з заступником Голови та членами Наглядової ради - Леготкіна Геннадія Івановича.
14.Повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ" припинити.
15.Обрати членами Ревізійної комісії ПрАТ "КрКЗ" терміном на 3 роки:
1.Тартаковського Віктора Яковича;
2.Яременко Валентину Григорівну;
3.Стадніченко Ларису Всеволодівну.
16.Затвердити ринкову вартість акцій ПАТ "КрКЗ", визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 17.03.2017 р.
По першому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 8 249 301 голоси, що становить 99,99445 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 458 голосів, що становить 0,00555 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По другому, четвертому, шостому питаннях порядку денного голосували:
"ЗА" - 8249759 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По третьому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 8249717 голосів, що становить 99,99949 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 42 голоси, що становить 0,00051 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По п'ятому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 8249552 голосів, що становить 99,99749 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 207 голосів, що становить 0,00251 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення 1 з 7-го питання порядку денного:
Розподіл прибутку ПАТ "КрКЗ" за 2016 рік затвердити.
Голосували: "ЗА" - 57999 голосів, що становить 0,70304 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 8169004 голосів, що становить 99,02112 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 19824 голоси, що становить 0,2403 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 232 голоси, що становить 0,00281 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 2700 голосів, що становить 0,03273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення 2 з 7-го питання порядку денного:
7.1. Розподіл прибутку ПАТ "КрКЗ" за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.
7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 1 грн. 15 коп. (Одна гривня п`ятнадцять копійок) на одну просту іменну акцію затвердити.
7.3. Виплату дивідендів здійснити у спосіб безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки акціонерів та/або поштовим переказом на адреси акціонерів (за вирахуванням поштових витрат) та/або готівкою - за бажанням акціонера відповідно до поданої заяви.
7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.
7.5. Виплату дивідендів розпочати з 01.06.2017 року та провести до 21.10.2017 року.
Голосували:
"ЗА" - 8189018 голосів, що становить 99,26372 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 4 голоси, що становить 0,00005 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 58037 голоси, що становить 0,7035 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 2700 голосів, що становить 0,03273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По восьмому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 8174348 голосів, що становить 99,0859 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 75411 голосів, що становить 0,9141 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По дев'ятому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 8174390 голосів, що становить 99,08641 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 75369 голосів, що становить 0,91359 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По десятому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 8174390 голосів, що становить 99,08641 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 75369 голосів, що становить 0,91359 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По одинадцятому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 8249145 голосів, що становить 99,99256 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 614 голосів, що становить 0,00744 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По дванадцятому та чотирнадцятому питаннях порядку денного голосували:
"ЗА" - 8194425 голосів, що становить 99,32927 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 55334 голоси, що становить 0,67073 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По питанню 13.1 порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Леготкін Геннадій Іванович 8 586 172
Слєпинін Олександр Григорович 8 191 906
Дашевський Iгор Григорович 8 192 800
Богодист Лілія Яківна 8 196 762
Коваль Микола Іванович 8 188 401
Корнілов Анатолій Григорович 8 194 917
Дорошенко Анатолій Васильович 8 192 827
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 42 голоси, що становить 0,000509 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
По питаннях 13.2, 13.3, 13.4 порядку денного голосували:
"ЗА" - 8194218 голосів, що становить 99,32676 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 207 голосів, що становить 0,00251 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 55334 голоси, що становить 0,67073 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По п'ятнадцятому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Тартаковський Віктор Якович 8 252 201
Яременко Валентина Григорівна 8 244 406
Стадніченко Лариса Всеволодівна 8 249 292
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 656 голосів, що становить 0,00795 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По шістнадцятому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 8174597 голосів, що становить 99,08892 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 75162 голоси, що становить 0,91108 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голоси, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: