| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
98.19 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "КрКЗ". Затвердження регламенту Загальних зборів ПАТ "КрКЗ".
2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2015 рік.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ" про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "КрКЗ" за 2015 рік.
5.Затвердження річного звіту ПАТ "КрКЗ" за 2015 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку ПАТ "КрКЗ" та розміру річних дивідендів за 2015 рік.
7.Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" на 2016 рік.
8.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ".
9.Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ".
10.Внесення змін до Статуту ПАТ "КрКЗ" та затвердження нової редакції Статуту ПАТ "КрКЗ".
11.Про створення підприємств (юридичних осіб) за участю ПАТ "КрКЗ".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "КрКЗ" ЗАТВЕРДИТИ.
1.2.ЗАТВЕРДИТИ наступний регламент Загальних зборів ПАТ "КрКЗ": доповідь по другому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного - до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного, крім питання № 9, голосування на Загальних зборах проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
2.Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2015 рік ЗАТВЕРДИТИ.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2015 рік ЗАТВЕРДИТИ.
4.Звіт Наглядової ради за 2015 рік ЗАТВЕРДИТИ.
5.Річний звіт ПАТ "КрКЗ" за 2015 рік ЗАТВЕРДИТИ.
6.1.Розподіл прибутку ПАТ "КрКЗ" ЗАТВЕРДИТИ.
6.2.Розмір річних дивідендів в сумі 1 грн. 40 коп.(Одна гривня 40 копійок) на одну просту іменну акцію ЗАТВЕРДИТИ.
6.3.Правлінню Товариства виплату дивідендів здійснити в порядку, встановленому Статутом ПАТ "КрКЗ".
6.4.Виплату дивідендів розпочати 15 травня 2016 року та провести до 15 жовтня 2016 року.
7.План фінансово - господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" на 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.
8.Повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ" ПРИПИНИТИ.
9.ОБРАТИ членами Ревізійної комісії терміном на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів ПАТ "КрКЗ"):
1. Тартаковського Віктора Яковича;
2. Яременко Валентину Григорівну;
3. Стадніченко Ларису Всеволодівну.
10.1. Внести зміни та ЗАТВЕРДИТИ нову редакцію Статуту ПАТ "КрКЗ".
10.2. Надати Голові Наглядової ради право підпису нової редакції Статуту.
10.3. Провести державну реєстрацію Статуту ПАТ "КрКЗ" після набрання чинності змін до Закону України "Про акціонерні товариства", а саме після 01.05.2016 р.
11.1. Дати згоду на створення підприємств (юридичних осіб) за участю ПАТ "КрКЗ" в Російській Федерації та Республіці Білорусь.
11.2. Надати право Правлінню ПАТ "КрКЗ" за погодженням із Наглядовою радою ПАТ "КрКЗ" визначити розмір внесків до статутних капіталів підприємств (юридичних осіб), що створюються.
11.3. Надати право Правлінню ПАТ "КрКЗ" здійснити всі необхідні дії щодо створення та реєстрації підприємств (юридичних осіб).
По першому, третьому, з п'ятого по восьме питання порядку денного включно та по десятому питанню порядку денного голосували: "ЗА" - 8 224 255 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По другому та четвертому питаннях порядку денного голосували:
"ЗА" - 8 224 048 голосів, що становить 99,99748 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
"ПРОТИ" - 207 голосів, що становить 0,00252 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Тартаковський Віктор Якович 8 222 531
Яременко Валентина Григорівна 8 222 531
Стадніченко Лариса Всеволодівна 8 222 655
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По одинадцятому питанню порядку денного голосували:
"ЗА" - 8 223 761 голосів, що становить 99,99399 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
"ПРОТИ" - 207 голосів, що становить 0,00252 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
"УТРИМАЛИСЬ" - 287 голосів, що становить 0,00349 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: