| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2015 |
| Кворум зборів** |
97.73 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "КрКЗ". Затвердження регламенту Загальних зборів ПАТ "КрКЗ".
2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2014 рік.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ" про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "КрКЗ" за 2014 рік.
5.Затвердження річного звіту ПАТ "КрКЗ" за 2014 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку ПАТ "КрКЗ" та розміру річних дивідендів за 2014 рік.
7.Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" на 2015 рік.
8.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "КрКЗ".
9.Обрання членів Наглядової ради ПАТ "КрКЗ" та уповноважених осіб на підписання контрактів з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради.
10.Внесення змін до Статуту ПАТ "КрКЗ" та затвердження нової редакції Статуту ПАТ "КрКЗ".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "КрКЗ" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "КрКЗ": доповідь по другому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного - до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всім питанням порядку денного, крім питання № 9, голосування на Загальних зборах проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання № 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
2.Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2014 рік затвердити.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2014 рік затвердити.
4.Звіт Наглядової ради за 2014 рік затвердити.
5.Річний звіт ПАТ "КрКЗ" за 2014 рік затвердити.
6.Розподіл прибутку ПАТ "КрКЗ" затвердити. Розмір річних дивідендів в сумі 1 грн. 40 коп. (Одна гривня 40 копійок) на одну просту іменну акцію ЗАТВЕРДИТИ. Правлінню Товариства виплату дивідендів здійснити в порядку, встановленому Статутом ПАТ "КрКЗ". Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2015 року та провести до 27 вересня 2015 року.
7.План фінансово - господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" на 2015 рік затвердити.
8.Повноваження членів Наглядової ради ПАТ "КрКЗ" припинити.
По всім питання порядку денного з першого по п'яте, сьоме та восьме включно голосували: "ЗА" - 8 171 501 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів- власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По шостому питанню порядку денного голосували: "ЗА" - 8 171 459 голосів, що становить 99,99949 % від загальної кількості голосів акціонерів- власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.
Бюлетенів, що визнані недійсними - 1 бюлетень, що складає 42 голоса, що становить 0,00051% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.
9.1. Обрати Наглядову раду ПАТ "КрКЗ" у кількості 7 (семи) осіб у наступному складі:
1.Леготкін Геннадій Іванович
2.Слєпинін Олександр Григорович
3.Дашевський Iгор Григорович
4.Богодист Лілія Яківна
5.Коваль Микола Іванович
6.Корнілов Анатолій Григорович
7.Дорошенко Анатолій Васильович
Підсумки голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Леготкін Геннадій Іванович 8 169 630
Слєпинін Олександр Григорович 8 169 106
Дашевський Iгор Григорович 8 169 106
Богодист Лілія Яківна 8 169 106
Коваль Микола Іванович 8 170 540
Корнілов Анатолій Григорович 8 169 091
Дорошенко Анатолій Васильович 8 169 084
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
9.2. Головою Наглядової ради обрати Леготкіна Геннадія Івановича. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на три роки (до проведення чергових Загальних зборів ПАТ "КрКЗ"). Уповноваженою особою на підписання контракту з Головою Наглядової ради обрати Солов`я Олександра Олександровича, з заступником Голови та членами Наглядової ради - Леготкіна Геннадія Івановича.
Голосували: "ЗА" - 8 171 501 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів- власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
10.Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "КрКЗ". Надати Голові Наглядової ради право підпису нової редакції Статуту.
Голосували: "ЗА" - 8 171 501 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів- власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: