| |
Дата розміщення: 24.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.03.2014 |
| Кворум зборів** |
94.09 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "КрКЗ". Затвердження регламенту Загальних зборів ПАТ "КрКЗ".
2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2013 рік.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ" про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "КрКЗ" за 2013 рік.
5.Затвердження річного звіту ПАТ "КрКЗ" за 2013 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку ПАТ "КрКЗ" та розміру річних дивідендів за 2013 рік.
7.Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" на 2014 рік.
8.Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
9.Внесення змін до Статуту ПАТ "КрКЗ" та затвердження нової редакції Статуту ПАТ "КрКЗ".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "КрКЗ" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "КрКЗ": доповідь по другому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного - до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всім питанням порядку денного голосування на Загальних зборах проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2.Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2013 рік затвердити.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2013 рік затвердити.
4.Звіт Наглядової ради за 2013 рік затвердити.
5.Річний звіт ПАТ "КрКЗ" за 2013 рік затвердити.
6.Розподіл прибутку ПАТ "КрКЗ" ЗАТВЕРДИТИ. Розмір річних дивідендів в сумі 0 грн. 60 коп. (Нуль гривень 60 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Правлінню Товариства виплату дивідендів здійснити в порядку, встановленому Статутом ПАТ "КрКЗ". Виплату дивідендів розпочати 01 червня 2014 року та провести до 14 вересня 2014 року.
7.План фінансово - господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" на 2014 рік затвердити.
8.Викуп Товариством розміщених ним акцій не проводити.
9.Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "КрКЗ". Надати Голові Наглядової ради право підпису нової редакції Статуту.
По всім питання порядку денного з першого по сьоме включно голосували
"ЗА" - 8 218 089 голосів, що становить 99,99748 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
"ПРОТИ" - 207 голосів, що становить 0,00252 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По всім питання порядку денного з восьмого по дев'яте включно голосували
"ЗА" - 8 217 919 голосів, що становить 99,99541 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
"ПРОТИ" - 207 голосів, що становить 0,00252 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
"УТРИМАЛИСЬ" - 170 голосів, що становить 0,00207 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: