| |
Дата розміщення: 24.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
15.10.2013 |
| Кворум зборів** |
94.065 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "КрКЗ". Затвердження регламенту Загальних зборів ПАТ "КрКЗ".
2. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "КрКЗ" у ході поточної господарської діяльності щодо придбання та реалізації майна, земельних ділянок, основних фондів та інших активів, надання повноважень на укладання таких правочинів.
3. Внесення змін до Статуту ПАТ "КрКЗ" та затвердження нової редакції Статуту ПАТ "КрКЗ".
4. Надання згоди на придбання та реалізацію майна, земельних ділянок, основних фондів та інших активів, вартість яких не перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності ПАТ "КрКЗ".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "КрКЗ" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "КрКЗ": доповідь по другому питанню порядку денного - до 10 хв.; інші доповіді - до 10 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного - до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всім питанням порядку денного голосування на Загальних зборах проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2. Не давати згоду на попереднє схвалення значних правочинів.
3. Зміни до Статуту ПАТ "КрКЗ" не вносити.
4. Дати згоду на придбання та реалізацію майна, земельних ділянок, основних фондів та інших активів, вартість яких не перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності ПАТ "КрКЗ" за кожним укладеним правочином окремо. Надати повноваження Голові Правління-генеральному директору на укладання таких правочинів.
По всім питанням порядку денного з першого по третій включно ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 216 444 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По четвертому питанню порядка денного ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 212 051 голосів, що становить 99,94653 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 3 994 голоси, що становить 0,04861 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 399 голосів, що становить 0,00486 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2013 |
| Кворум зборів** |
93.79 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "КрКЗ". Затвердження регламенту Загальних зборів ПАТ "КрКЗ".
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ" про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "КрКЗ" за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту ПАТ "КрКЗ" за 2012 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку ПАТ "КрКЗ" та розміру річних дивідендів за 2012 рік.
7. Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" на 2013 рік.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ".
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ".
10. Внесення змін до Статуту ПАТ "КрКЗ" та затвердження нової редакції Статуту ПАТ "КрКЗ".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "КрКЗ" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "КрКЗ": доповідь по другому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного - до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всім питанням порядку денного голосування на Загальних зборах проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2012 рік затвердити.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" за 2012 рік затвердити.
4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити.
5. Річний звіт ПАТ "КрКЗ" за 2012 рік затвердити.
6. Розподіл прибутку ПАТ "КрКЗ" затвердити. Розмір річних дивідендів в сумі 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати 03 червня 2013 року та провести до 11 жовтня 2013 року.
7. План фінансово - господарської діяльності ПАТ "КрКЗ" на 2013 рік затвердити.
8. Повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "КрКЗ" припинити.
9. ОБРАТИ членами Ревізійної комісії терміном на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів ПАТ "КрКЗ"):
1). Тартаковського Віктора Яковича;
2). Яременко Валентину Григорівну;
3). Стадніченко Ларису Всеволодівну.
10. Нову редакцію Статуту ПАТ "КрКЗ" затвердити. Надати Голові Наглядової ради право підпису нової редакції Статуту.
По першому питанню порядку денного ГОЛОСУВАЛИ:"ЗА" - 8 191 972 голосів, що становить 99,99747 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 207 голосів, що становить 0,00253 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По другому питанню порядку денного ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 191 681 голосів, що становить 99,99392 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 207 голосів, що становить 0,00253 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними - 1 бюлетень, що складає 291 голос, що становить 0,00355 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По всім питання порядку денного з третього по восьмий включно ГОЛОСУВАЛИ:"ЗА" - 8 191 972 голосів, що становить 99,99747 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 207 голосів, що становить 0,00253 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По дев'ятому питанню порядку денного ГОЛОСУВАЛИ:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
Тартаковський Віктор Якович 8 179 272
Яременко Валентина Григорівна 8 167 489
Стадніченко Лариса Всеволодівна 8 179 424
Бюлетенів, що визнані недійсними - 6 бюлетенів.
По десятому питанню порядку денного ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 191 972 голосів, що становить 99,99747 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 207 голосів, що становить 0,00253 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: