ПрАТ "КрКЗ"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	06.04.2012
Кворум зборів**	93.69
Опис	Порядок денний: 1.Затвердження умов договору зi зберiгачем ТОВ "Кремiнь Брок" про передачу йому повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КрКЗ". 2.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "КрКЗ" за 2011 рiк. 3.Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ "КрКЗ" у 2011 роцi. 4.Звiт Наглядової ради за 2011 рiк. 5.Затвердження рiчного звiту ПАТ "КрКЗ". 6.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КрКЗ". 7.Затвердження розподiлу прибутку ПАТ "КрКЗ" та розмiру рiчних дивiдендiв. 8.Розгляд проекту та затвердження плану фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "КрКЗ" на 2012 рiк. 9.Внесення змiн до Статуту ПАТ "КрКЗ" та затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ "КрКЗ". По першому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ: Умови договору зi зберiгачем ТОВ "Кремiнь Брок" про передачу йому повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КрКЗ" ЗАТВЕРДИТИ. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 183 604 голосiв, що становить 99,99932 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По другому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ: Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi ПАТ "КрКЗ" за 2011 рiк ЗАТВЕРДИТИ. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 183 660 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По третьому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ: Звiт Ревiзiйної комiсiї та висновки про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ "КрКЗ" за 2011 рiк ЗАТВЕРДИТИ. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 183 660 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По четвертому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ: Звiт Наглядової ради за 2011 рiк ЗАТВЕРДИТИ. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 183 660 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По п'ятому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ: Рiчний звiт ПАТ "КрКЗ" за 2011 рiк ЗАТВЕРДИТИ. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 183 660 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По шостому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ: ОБРАТИ Ревiзiйну комiсiю термiном на 1 рiк (до проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв) у наступному складi: 1. Тартаковський Вiктор Якович 2. Джосан Валентина Василiвна 3. Стаднiченко Лариса Всеволодiвна. ГОЛОСУВАЛИ: ПIБ кандидата Кiлькiсть голосiв, вiдданих за кожного кандидата Тартаковський Вiктор Якович 8 137 173 Джосан Валентина Василiвна 8 131 133 Стаднiченко Лариса Всеволодiвна 8 131 042 По сьомому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ: Розподiл прибутку ПАТ "КрКЗ" ЗАТВЕРДИТИ. Розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 1,20 грн. (Одна грн. 20 коп.) на одну просту iменну акцiю ЗАТВЕРДИТИ. Виплату дивiдендiв розпочати з 06 червня 2012 року та провести до 05 жовтня 2012 року. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 183 660 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По восьмому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ: План фiнансово - господарської дiяльностi ПАТ "КрКЗ" на 2012 рiк ЗАТВЕРДИТИ. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 183 660 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По дев'ятому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ: Нову редакцiю Статуту ПАТ "КрКЗ" ЗАТВЕРДИТИ. Надати Головi Наглядової ради право пiдпису нової редакцiї Статуту. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 8 183 660 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.